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比特币成勒索赎金新宠 因取证困难脱离监管

2017-05-21 13:20:36   来源: 正义网
    近日,一种名为“WannaCry”的勒索病毒肆虐,造成全球计算机大规模瘫痪。在此次事件中,比特币作为勒索赎金意外成了“网红”。在我国,比特币因为具有匿名性等特征,也逐渐成为犯罪分子的青睐对象。为此,记者邀请到苏州市首起比特币敲诈勒索案件的承办人梁琪检察官与华东政法大学教授何萍,共同探讨如何破解在司法办案的取证、监管难题。

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    通过比特币流向定位嫌疑人有多难? 检察官:基本不可能
    “如果仅通过比特币的交易记录来查找犯罪嫌疑人的身份位置,以现有的技术手段基本是不可能实现的。”苏州市吴中区检察院检察官梁琪表示,在办理相关案件过程中,最大的难点还在于取证,“如果通过比特币来达成交易,被害人在输入数字地址并确认交易后,比特币就会即时汇到犯罪嫌疑人账户中,不会经过任何管控机构,也不会留下任何交易记录。”
    “我院办理的首起比特币敲诈勒索案的犯罪嫌疑人曾是一名‘白帽子’黑客,具有很强的逃脱网络追踪能力。 而据他供述,正是因为比特币可以匿名收款,司法机关难以查到等特性,他才选择比特币作为最终的支付手段。”
    “但通过比特币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到嫌疑人。在本案中,被害单位通过与犯罪嫌疑人多次联络,为警方查找线索争取到了时间,最终成功抓获了犯罪嫌疑人。”梁琪补充说,如果遇到比特币勒索犯罪,被害人至少可以通过三个步骤来尽量确保挽回损失,并协助司法机关定位到嫌疑人。
    “首先是及时报案,以便警方及时介入。其次是固定证据,被害人要尽量将与犯罪嫌疑人之间的相关联络记录保存固定下来,以便司法机关取证。此外,在面对敲诈勒索时,被害人要尽量和犯罪嫌疑人之间多交流以拖延时间,尽可能确保司法机关查找有关嫌疑人更多的线索和证据。”
    不是货币却在7年暴涨3.8万倍,比特币价值如何认定?
    “比特币在各国法律地位不一,有的国家予以承认,如日本和澳大利亚,而更多的国家不予承认,中国也没有认可其货币的法律地位。”何萍表示,虽然目前已有部分国家认可比特币作为流通货币,但比特币在我国并不属于法定意义上的“货币”。
    虽然比特币不被多数国家认可,但依旧挡不住其“火爆程度”。2010年7月22日,一枚比特币可以兑换0.05美元,折合人民币不到4毛钱。而据CoinDesk的比特币最新价格指数,北京时间5月19日,比特币首次突破了1900美元关口,再创历史新高。在不到7年的时间里,比特币的价格上涨幅度达到了惊人的3.8万倍。
    比特币既不是“货币”,又有着剧烈的价格幅度,那么在案件办理过程中,司法机关又是如何判断其价值的呢?对此,梁琪表示,我国司法机关一般会将比特币认定为一种虚拟财产。
    “用我院办理的比特币敲诈勒索案举例。为了认定涉案金额,检察机关找到当地的价格认定局,并结合该案犯罪时的比特币国际交易市场价对涉案比特币价值进行了认定。最终检察机关依据《价格认定结论书》确认了涉案金额。”梁琪强调,比特币的价格幅动极大,因此在办理相关案件时,司法机关会依据案件犯罪时间来确定比特币的价值。
    比特币为何受到犯罪分子青睐? 专家:因完全脱离监管
    利用比特币进行敲诈勒索的犯罪行为并非新闻,事实上,犯罪分子利用比特币作为非法交易的支付手段由来已久。
    2013年10月,美国多个执法部门查缴了利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台Silk Road。在当时,Silk Road平台是网络世界最大的“黑市”,拥有近100万名客户,销售总额高达12亿美元。在这个平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,只是所有交易都通过比特币支付完成。
    为什么犯罪分子会选择用比特币作为交易支付手段?何萍认为,这是由于比特币交易能够完全脱离传统金融系统监管、具有国际流通性以及资源有限性等三方面特点决定的。
    “比特币是通过点对点的传输进行交易的,这就意味着一个去中心化的支付系统,可以脱离传统的包括银行在内的金融清算系统。而比特币的国际流通性特点则意味着任何人可以在任意一台接入互联网的电脑上挖掘、购买、出售或收取比特币,这也加剧了比特币交易的监管难度。”
    “此外,比特币与其他虚拟货币最大的不同,在于其总数量被永久限制在2100万个,具有极强的稀缺性。比特币价格的持续上涨,也是犯罪分子青睐于比特币交易的原因之一。”何萍补充说。
    是否应禁止比特币? 专家: 与其堵不如疏
    今年年初,央行对比特币交易平台提出了明确要求“四不准”:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。5月15日, 央行透露,关于比特币的两个管理办法正在推进中:一是关于比特币交易平台的管理办法,二是关于比特币平台反洗钱的规范,两个管理办法将于6月出台。
    “除了易成为财产犯罪敲诈勒索的对象,比特币因其匿名性、缺乏监管等特征,更容易被非法买卖外汇、洗钱的犯罪分子所利用。因此毫无疑问应当加强对于比特币的监管。但在监管策略上究竟是疏还是堵,仍需要权衡。”何萍表示,目前加强对比特币的监管已成为各国金融监管机构的共识,但由于比特币的监管难度大等原因,仍有呼声认为应全面禁止比特币交易。
    对此,何萍认为,与其堵不如疏。“如果索性把比特币纳入现行银行信用体系,扩大银行的经营业务范围,将比特币作为一个新的币种处理,纳入央行的正常监管体系,其匿名性、交易成本低的特性将不复存在,利用比特币从事犯罪反而困难并容易追查。”
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